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證券代碼：002313 證券簡(jiǎn)稱：*ST日海 公告編號(hào)：2023-034

日海智能科技股份有限公司

關(guān)于開(kāi)展融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、交易內(nèi)容：日海智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方深圳九控商業(yè)保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九控保理”）開(kāi)展應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù)，保理融資額度不超過(guò)人民幣 9.4億元；擬與深圳九控融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九控租賃”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過(guò)人民幣 6000萬(wàn)元，上述融資總金額不超過(guò)人民幣 10億元。

2、公司第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事康曉丹、關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔡素蘭回避了此議案的表決。

3、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

4、本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

日海智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023年 4月 17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

鑒于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金金額較大，為積極拓寬融資渠道，公司及全資子公司擬與九控保理開(kāi)展應(yīng)收賬款保理融資業(yè)務(wù)，保理融資額度不超過(guò)人民幣9.4億元；擬與九控租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過(guò)人民幣 6000萬(wàn)元，上述融資總金額不超過(guò)人民幣 10億元。在上述融資額度內(nèi)，公司及全資子公司可分別與九控保理或九控租賃開(kāi)展保理或融資租賃業(yè)務(wù)，融資費(fèi)率屆時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與對(duì)方協(xié)商確定，具體以實(shí)際簽訂的業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)，融資期限不超過(guò)一年。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

由于珠海九洲控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九洲集團(tuán)”）為公司控股股東，九控保理、九控租賃均為九洲集團(tuán)下屬全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，九控保理和九控租賃為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于 2023年 4月 17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事康曉丹、關(guān)聯(lián)監(jiān)事蔡素蘭對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）是否為重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）九控保理基本情況

1、基本信息

公司名稱	深圳九控商業(yè)保理有限公司
企業(yè)性質(zhì)	有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本	20,000萬(wàn)人民幣
法定代表人	張俊毅
注冊(cè)地址	深圳市南山區(qū)招商街道赤灣社區(qū)赤灣一路 10號(hào)山靈數(shù)碼 A棟 D127
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	91440300MA5ETT1C0U
經(jīng)營(yíng)范圍	一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：保付代理（非銀行融資類(lèi)）；從事與商業(yè)保理相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)（不含限制項(xiàng)目）；信用風(fēng)險(xiǎn)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)；從事?lián)I(yè)務(wù)（不含融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資影業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；投資項(xiàng)目策劃；投資咨詢（不含限制項(xiàng)目）；財(cái)務(wù)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢；征集、利用企業(yè)信用信息，開(kāi)展企業(yè)信用評(píng)估與咨詢服務(wù)；托管理創(chuàng)業(yè)投資
企業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；為酒店提供管理服務(wù)。（以上涉及國(guó)家規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）

2、主要股東和實(shí)際控制人

深圳市九控供應(yīng)鏈管理有限公司持有九控保理 100%股權(quán)，實(shí)際控制人為珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系

九控保理為公司控股股東九洲集團(tuán)的下屬全資公司，因此九控保理是公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、履約能力

九控保理不是失信被執(zhí)行人，依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，具備履行合同義務(wù)的能力。

5、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目	2023年 3月 31日 （未經(jīng)審計(jì)）	2022年 12月 31日 （未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額	130495.13	131977.56
負(fù)債總額	108638.87	110506.20
凈資產(chǎn)	21856.26	21471.36
項(xiàng)目	2023年1-3月 （未經(jīng)審計(jì)）	2022年 （未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入	2151.56	4670.68
凈利潤(rùn)	384.9	833.32

（二）九控租賃基本情況

1、基本信息

公司名稱	深圳市九控融資租賃有限公司
企業(yè)性質(zhì)	有限責(zé)任公司(外國(guó)法人獨(dú)資)
注冊(cè)資本	30,000萬(wàn)人民幣
法定代表人	張俊毅
注冊(cè)地址	深圳市前海深港合作區(qū)南山街道自貿(mào)西街 18號(hào)前海香繽大廈
805-B062
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	914403003596700863
經(jīng)營(yíng)范圍	一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)外購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

2、主要股東和實(shí)際控制人

九洲交通投資有限公司持有九控租賃 100%股權(quán)，實(shí)際控制人為珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系

九控租賃為公司控股股東九洲集團(tuán)的下屬全資子公司，因此九控租賃是公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、履約能力

九控租賃不是失信被執(zhí)行人，依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，具備履行合同義務(wù)的能力。

5、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目	2023年 3月 31日 （未經(jīng)審計(jì)）	2022年 12月 31日 （未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額	30906.37	30979.40
負(fù)債總額	213.58	330.04
凈資產(chǎn)	30692.79	30649.36
項(xiàng)目	2023年1-3月 （未經(jīng)審計(jì)）	2022年 （未經(jīng)審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入	14.86	616.27
凈利潤(rùn)	43.43	-3054.08

三、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬與九控保理、九控租賃開(kāi)展應(yīng)收賬款保理和融資租賃業(yè)務(wù)，截至目前，上述交易有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方九控保理、九控租賃開(kāi)展保理和融資租賃業(yè)務(wù)，有助于公司拓展融資渠道，滿足公司資金需求及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合我司整體利益；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司董事會(huì)同意公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資業(yè)務(wù)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方九控保理、九控租賃開(kāi)展保理和融資租賃業(yè)務(wù)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有助于公司拓展融資渠道，滿足公司資金需求及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合我司整體利益；同時(shí)，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，交易遵循了客觀、公平、公允原則，符合公司及全體股東利益，本次交易不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益、非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方九控保理、九控租賃開(kāi)展保理和融資租賃業(yè)務(wù)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有助于公司拓展融資渠道，滿足公司資金需求及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合我司整體利益；同時(shí)，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，交易遵循了客觀、公平、公允原則，符合公司及全體股東利益；董事會(huì)在審議上述事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。綜上，該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，獨(dú)立董事對(duì)該議予以認(rèn)可，一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

其中獨(dú)立董事劉曉明認(rèn)為：融資費(fèi)率應(yīng)遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或取費(fèi)原則上不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)公司審慎確定融資費(fèi)率。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年 4月 18日

標(biāo)簽：