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證券代碼：300709???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精研科技??????????公告編號(hào)：2023-002

【資料圖】

???????????????江蘇精研科技股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

式送達(dá)至各位董事，通知中列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

“公司”）會(huì)議室，采取通訊方式進(jìn)行表決。

式列席了本次董事會(huì)。

法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

???公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)后，積極會(huì)同中介機(jī)構(gòu)推進(jìn)本次發(fā)行的各項(xiàng)工

作。但在國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)的大背景下，受客戶(hù)設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)鏈管理策

略、終端需求下降等多方面因素影響，部分項(xiàng)目的后續(xù)需求存在極大不確定性，

公司擬對(duì)出現(xiàn)明顯減值跡象的相關(guān)專(zhuān)用設(shè)備及存貨計(jì)提減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)相關(guān)資產(chǎn)

減值損失將對(duì)公司?2022?年全年業(yè)績(jī)形成較大沖擊。

???公司于?2023?年?1?月?14?日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露《江蘇精研科技股份有限公司?2022?年度業(yè)

績(jī)預(yù)告》（公告編號(hào)：2023-001），預(yù)計(jì)?2022?年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

為-24,500?萬(wàn)元至-19,000?萬(wàn)元，預(yù)計(jì)?2022?年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為

-27,800?萬(wàn)元至-22,000?萬(wàn)元。

???結(jié)合當(dāng)前資本市場(chǎng)政策、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公司實(shí)際情況，為維護(hù)廣大投資者

的利益，經(jīng)與各方充分溝通，決定終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

???公司終止本次發(fā)行的決定是基于市場(chǎng)整體環(huán)境以及公司的實(shí)際情況，經(jīng)各方

充分討論后作出的，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

???表決結(jié)果：同意票?7?票，反對(duì)票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

???《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)

板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

???特此公告。

??????????????????????????????江蘇精研科技股份有限公司董事會(huì)

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