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證券代碼：600152?????證券簡稱：維科技術???????????公告編號：2022-083??????????????維科技術股份有限公司???????第十屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??一、監(jiān)事會會議召開情況??（一）維科技術股份有限公司（以下簡稱“維科技術”、“公司”）本次監(jiān)事會的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《維科技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。??（二）公司于?2022?年?12?月?12?日以傳真、電子郵件和專人送達的方式發(fā)出召開第十屆監(jiān)事會第十九次會議的通知和資料。??（三）會議于?2022?年?12?月?16?日以通訊方式召開。??（四）會議應出席監(jiān)事?5?名，實際出席監(jiān)事?5?名，無缺席會議的監(jiān)事。??（五）會議由監(jiān)事會主席陳國榮先生主持。??二、監(jiān)事會會議審議情況??審議通過《關于下屬公司南昌維科電池有限公司通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項的議案》??表決情況：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票。??監(jiān)事會認為：募投項目實施主體南昌維科電池有限公司通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項，有利于提高募集資金使用效率，且公司已對通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項制定了具體操作流程，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東利益，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。同意募投項目實施主體南昌維科電池有限公司通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募投項目款項事項。?特此公告。???????????????????????維科技術股份有限公司監(jiān)事會?????報備文件?????經與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議
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維科技術第十屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
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